Ernesto
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California,
por elementos de la
Fiscalía General de la República (FGR). Delitos imputados: Delincuencia
organizada y contrabando de combustible (huachicol fiscal). Medida cautelar:
Prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
La Fiscalía General
de la República
(FGR) señala al exgobernador de Baja California como presunto fundador de una
empresa que habría servido como base para una red dedicada al contrabando de
combustibles desde Estados Unidos. Además de Ruffo Appel, la operación incluyó
a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson
Ramírez, detenido el mismo día en la colonia Zona Playitas de Ensenada. Lo que
llevo a la detención y aseguramiento de Ernesto Rufo, fue en base de diversas
investigaciones fiscales, y periciales, en el 2025 fue detenido un gran
cargamento de ferrotanques, tanques cisterna, y estos pertenecían a la emperasa
de Ernesto Rufo, todo el combustible que
ingresaba a México era ilegal, entraba por las aduanas sin ser declarado, según
fuentes oficiales desde el 20218
operaban en la clandestinidad. El esquema arrancaba en refinerías de
Texas, donde la red adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera hacia
México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa
—todas en Tamaulipas— las empresas vinculadas presentaban pedimentos con
volúmenes muy por debajo de la realidad. La fiscal Godoy precisó en un mensaje
dirigido a medios que cada carro tanque tiene capacidad para hasta 110,000 litros, pero
la red reportaba alrededor de 10,000. Eso equivale a declarar solo el 10% de la
carga real. El resto ingresaba al país sin ningún registro fiscal ni aduanero. La
estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con actividades
de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo
Appel. Con el tiempo, esa firma amplió sus operaciones hacia la importación de
derivados del petróleo, actividad bajo la cual se desarrolló el esquema de
contrabando. Para que el mecanismo funcionara, la red contaba con la
participación de agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el
ingreso sin revisión. Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se
encuentran operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero. La
investigación se sustenta en dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y
análisis científico de la información, según subrayó la fiscal.
Operaciones de Ernesto Ruffo Appel
La
investigación documentó 4,238 operaciones de importación en ese periodo de seis
meses. En el caso del diésel, los volúmenes reales introducidos superaron en
más de diez veces lo autorizado. Para la gasolina regular, la diferencia fue de
más de tres veces y media por encima del permiso. Una vez en territorio
nacional, el hidrocarburo viajaba en carros tanque de ferrocarril hasta puntos
de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí, sin contar con los
permisos de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), el producto era transferido a
pipas y tractocamiones de siete empresas distintas. Esas empresas se encargaban
de la distribución posterior. El combustible llegaba principalmente a Coahuila,
Durango y Zacatecas. Las autoridades localizaron decenas de carros tanque en
Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí durante la primera acción operativa,
que generó una afectación de 32,808,000 pesos para la organización. El punto de
partida de toda la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con
hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, en un operativo donde
participaron la Secretaría
de la Defensa
Nacional, la
SSPC, la FGR,
Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas. En total, la
investigación determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de
combustible no fueron declarados ante las autoridades. La red utilizó 162
carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
Las acciones se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas,
Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. La red empresarial de Ernesto
Ruffo Appel, acusado por presunto huachicol fiscal, realizó transacciones por
hasta 5,432 millones de pesos en bancos como Intercam, Monex, BBVA, Banco Base,
Banorte, Banamex y Bank of America. Un análisis de EL CEO con base en
información de la acusación penal del exmandatario, se encontró que la
multimillonaria suma se movió entre el sistema bancario de México, Estados
Unidos y Alemania a lo largo de 11 años. En total, las autoridades detectaron
unas 1,457 transacciones de depósitos, envíos y transferencias. La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del exgobernador Ernesto Ruffo
Appel, quien se encuentra compareciendo ante una jueza de control por los
señalamientos en su contra por huachicol fiscal.
La fiscal Ernestina Godoy aseguró que es la red de
contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, con un daño
al erario estimado en más de 4,000 millones de pesos
El desmantelamiento
de la mayor red de contrabando de combustible
La Fiscalía General de la
República (FGR)
informó sobre el desmantelamiento de la mayor
red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en México,
una organización que presuntamente utilizó empresas, operaciones ferroviarias y
esquemas financieros internacionales para introducir hidrocarburos de manera
ilegal al país. Durante el operativo fue detenido Ernesto Ruffo Appel, exgobernador
de Baja California, señalado como uno de los presuntos responsables de la
estructura investigada. La
Fiscalía confirmó además que otras cuatro personas fueron
capturadas y que continúan las acciones para cumplimentar 25 órdenes de aprehensión. De
acuerdo con la investigación presentada por la FGR y el Gabinete de Seguridad, la organización
importaba combustible desde refinerías
ubicadas en Texas, Estados Unidos, mediante declaraciones
falsas en las aduanas mexicanas. Las empresas involucradas reportaban
únicamente una fracción del combustible transportado o declaraban productos
distintos para evitar el pago de impuestos. Las autoridades detectaron que:
Cada carro-tanque transportaba hasta 110 mil
litros, aunque únicamente declaraban alrededor de 10 mil litros.
El combustible ingresaba sin revisiones aduaneras
completas.
Posteriormente era descargado en espuelas
ferroviarias y distribuido mediante pipas y tractocamiones de diversas
empresas.
La distribución se concentraba principalmente en
Coahuila, Durango y Zacatecas.
La evasión fiscal supera los
4 mil millones de pesos
Las investigaciones revelaron un
importante daño al erario.
Entre los principales hallazgos
destacan:
15.2 millones de litros de
combustible no fueron declarados.
La organización utilizó 162
carros-tanque para ocultar las operaciones.
La evasión del IEPS asciende a 88.5
millones de pesos.
El incumplimiento del IVA suma 18.2
millones de pesos.
El daño inicial por ambos impuestos
supera los 106.8 millones de pesos.
Sin embargo, al ampliar las
investigaciones entre enero y julio de 2025, la FGR detectó 4 mil 238 operaciones de importación
irregulares en las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y
Reynosa, lo que elevó el posible perjuicio a la Hacienda Pública
a más de 4 mil millones de pesos.
Detectan operaciones financieras por miles
de millones de pesos
La investigación también permitió reconstruir la
estructura financiera que sostenía las operaciones.
Los agentes identificaron:
Movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos
en alrededor de 80 cuentas bancarias nacionales.
Operaciones cambiarias superiores a mil 386
millones de dólares.
Transferencias internacionales hacia empresas
extranjeras mediante un esquema de triangulación de recursos.
La
Fiscalía señaló que las cuentas funcionaban como “cuentas
puente”, utilizadas para dificultar el rastreo del origen y destino del dinero.
407 personas han sido
procesadas por contrabando de combustible
La
FGR informó que, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, ha llevado a proceso a 407 personas
relacionadas con redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos por vía
marítima, ferroviaria y terrestre.
Entre los investigados figuran
empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos
presuntamente vinculados con estas operaciones. Las autoridades aseguraron que
las investigaciones continúan y que presentarán nuevos avances conforme lo
permitan las etapas procesales.
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